03.04.2024
Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Самокарт»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Самокарт» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, к. 3, ком. 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 08 марта 2024 г.
Дата проведения общего собрания: 02 апреля 2024 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Максимушкина Марина Борисовна.
Председательствующий на общем собрании акционеров: Литвиненко Сергей Иванович.
Секретарь общего собрания акционеров: Евдаков Кирилл Сергеевич
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в лице Евдакова К.С.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа в лице Быкова Геннадия Викторовича.
6. Об изменении места нахождения общества.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
23 590 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
23 590 243 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям, привилегированным акциям тип первый и тип второй не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности АО "Самокарт" в 2023 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
23 590 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
23 590 243 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям, привилегированным акциям тип первый и тип второй не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности АО "Самокарт" в 2023 году.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Избрать членом Совета директоров АО "Самокарт":
1. Тимофеев Александр Сергеевич
2. Чернышев Александр Дмитриевич
3. Быков Геннадий Викторович
4. Литвиненко Сергей Иванович
5. Евдаков Кирилл Сергеевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
23 590 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
23 590 243 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Избрать членом Совета директоров АО "Самокарт":
1. Тимофеев Александр Сергеевич
2. Чернышев Александр Дмитриевич
3. Быков Геннадий Викторович
4. Литвиненко Сергей Иванович
5. Евдаков Кирилл Сергеевич
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа- Генерального директора АО "Самокарт" Евдакова Кирилла Сергеевича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
23 590 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
23 590 243 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа- Генерального директора АО "Самокарт" Евдакова Кирилла Сергеевича.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрать единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Самокарт" в лице Быкова Геннадия Викторовича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
23 590 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
23 590 243 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Избрать единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Самокарт" в лице Быкова Геннадия Викторовича.
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Изменить место нахождения общества на г. Москва и определить новым адресом общества следующий: 123308, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 4, строение 1.
Поручить генеральному директору совершить все (любые) юридические и иные действия, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения об изменении адреса общества, влекущем изменение его местонахождения (изменений в сведениях об адресе общества в ЕГРЮЛ).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
23 590 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
23 590 243 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6. Изменить место нахождения общества на г. Москва и определить новым адресом общества следующий: 123308, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 4, строение 1.
Поручить генеральному директору совершить все (любые) юридические и иные действия, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения об изменении адреса общества, влекущем изменение его местонахождения (изменений в сведениях об адресе общества в ЕГРЮЛ).
Председательствующий на собрании Литвиненко Сергей Иванович
Секретарь собрания Евдаков Кирилл Сергеевич
11.03.2024
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Самокарт»
Акционерное общество «Самокарт» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Самокарт». Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Краснодар.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 02 апреля 2024 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 08 марта 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные, привилегированные.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, к. 3, ком. 2.
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: Заочное голосование.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в лице Евдакова К.С.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа в лице Быкова Геннадия Викторовича.
6. Об изменении места нахождения общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, к. 3, ком. 2. в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
Совет директоров АО «Самокарт»
24.10.2021
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «САМОКАРТ»
Акционерное общество «Самокарт» (далее — АО «Самокарт», Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Самокарт».
Место нахождения Общества: РФ, г. Краснодар. Адрес Общества: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп.3, ком.2.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 15 ноября 2021 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 октября 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350 051, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп.3, комната 2. При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: Заочное голосование.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций тип первый.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций тип второй.
4. Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 19.06.2021 г.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп. 3, комната 2 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 45 минут (по местному времени).
Совет директоров АО «Самокарт»
Бюллетень голосования № 1
Бюллетень голосования № 2
Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Самокарт»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Самокарт» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, к. 3, ком. 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 08 марта 2024 г.
Дата проведения общего собрания: 02 апреля 2024 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Максимушкина Марина Борисовна.
Председательствующий на общем собрании акционеров: Литвиненко Сергей Иванович.
Секретарь общего собрания акционеров: Евдаков Кирилл Сергеевич
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в лице Евдакова К.С.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа в лице Быкова Геннадия Викторовича.
6. Об изменении места нахождения общества.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
23 590 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
23 590 243 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям, привилегированным акциям тип первый и тип второй не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности АО "Самокарт" в 2023 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
23 590 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
23 590 243 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям, привилегированным акциям тип первый и тип второй не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности АО "Самокарт" в 2023 году.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Избрать членом Совета директоров АО "Самокарт":
1. Тимофеев Александр Сергеевич
2. Чернышев Александр Дмитриевич
3. Быков Геннадий Викторович
4. Литвиненко Сергей Иванович
5. Евдаков Кирилл Сергеевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
23 590 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
23 590 243 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Избрать членом Совета директоров АО "Самокарт":
1. Тимофеев Александр Сергеевич
2. Чернышев Александр Дмитриевич
3. Быков Геннадий Викторович
4. Литвиненко Сергей Иванович
5. Евдаков Кирилл Сергеевич
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа- Генерального директора АО "Самокарт" Евдакова Кирилла Сергеевича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
23 590 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
23 590 243 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа- Генерального директора АО "Самокарт" Евдакова Кирилла Сергеевича.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрать единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Самокарт" в лице Быкова Геннадия Викторовича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
23 590 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
23 590 243 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Избрать единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Самокарт" в лице Быкова Геннадия Викторовича.
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Изменить место нахождения общества на г. Москва и определить новым адресом общества следующий: 123308, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 4, строение 1.
Поручить генеральному директору совершить все (любые) юридические и иные действия, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения об изменении адреса общества, влекущем изменение его местонахождения (изменений в сведениях об адресе общества в ЕГРЮЛ).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
23 590 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
23 590 243
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
23 590 243 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6. Изменить место нахождения общества на г. Москва и определить новым адресом общества следующий: 123308, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, дом 4, строение 1.
Поручить генеральному директору совершить все (любые) юридические и иные действия, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения об изменении адреса общества, влекущем изменение его местонахождения (изменений в сведениях об адресе общества в ЕГРЮЛ).
Председательствующий на собрании Литвиненко Сергей Иванович
Секретарь собрания Евдаков Кирилл Сергеевич
11.03.2024
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Самокарт»
Акционерное общество «Самокарт» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Самокарт». Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Краснодар.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 02 апреля 2024 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 08 марта 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные, привилегированные.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, к. 3, ком. 2.
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: Заочное голосование.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в лице Евдакова К.С.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа в лице Быкова Геннадия Викторовича.
6. Об изменении места нахождения общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, к. 3, ком. 2. в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
Совет директоров АО «Самокарт»
24.10.2021
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «САМОКАРТ»
Акционерное общество «Самокарт» (далее — АО «Самокарт», Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Самокарт».
Место нахождения Общества: РФ, г. Краснодар. Адрес Общества: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп.3, ком.2.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 15 ноября 2021 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 октября 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350 051, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп.3, комната 2. При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: Заочное голосование.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций тип первый.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций тип второй.
4. Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 19.06.2021 г.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп. 3, комната 2 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 45 минут (по местному времени).
Совет директоров АО «Самокарт»
Бюллетень голосования № 1
Бюллетень голосования № 2
07.06.2021
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "САМОКАРТ"
Акционерное общество "Самокарт" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Самокарт".
Место нахождения Общества: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 29 июня 2021 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350051, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2.
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: Заочное голосование*.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Последующее утверждение о возложении обязанности по оплате расходов, связанных с внесением записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей).
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Принятие решений о последующем одобрении совершенных Обществом крупных сделок стоимость которых более 50 % стоимости активов Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 350051, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
* В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Совет директоров АО "Самокарт"
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "САМОКАРТ"
Акционерное общество "Самокарт" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Самокарт".
Место нахождения Общества: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 29 июня 2021 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350051, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2.
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: Заочное голосование*.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Последующее утверждение о возложении обязанности по оплате расходов, связанных с внесением записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей).
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Принятие решений о последующем одобрении совершенных Обществом крупных сделок стоимость которых более 50 % стоимости активов Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 350051, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
* В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Совет директоров АО "Самокарт"
28.01.2021
Уведомление о возможности приобретения акций дополнительного выпуска.
Количество размещаемых акций: 5 170 000 (Пять миллионов сто семьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных акций.
Участник закрытой подписки вправе полностью или частично осуществить свое право на приобретение размещаемых ценных бумаг.
Цена размещения акций: 16,10 (Шестнадцать рублей десять копеек) рублей каждая.
Количество ценных бумаг, которое вправе приобрести участник закрытой подписки: 5 170 000 (Пять миллионов сто семьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных акций.
Дата начала размещения: является первый рабочий день, следующий за днем уведомления о возможности приобретения акций дополнительного выпуска.
Дата окончания размещения: является 10 рабочий день с даты начала размещения ценных бумаг.
В случае если все ценные бумаги дополнительного выпуска будут размещены до истечения указанного срока, то датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска считается размещение последней ценной бумаги. В случае если последний день размещения ценных бумаг приходится на не рабочий день, то днем окончания срока размещения ценных бумаг будет являться первый, следующий за ним, рабочий день.
Срок заключения договора на приобретение акций и оплаты за приобретаемые акции, а также срок заключения соглашения о зачете денежных требований:
Размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска по закрытой подписке осуществляется путем заключения между Обществом и участником закрытой подписки (далее именуемые сторонами) договора купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска (далее Договор).
Договоры заключаются в простой письменной форме после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям Договора путем составления единого документа, подписываемого обеими сторонами в двух экземплярах.
Договоры заключаются каждый рабочий день (пн-пт) с 10-00 до 16-00 часов в течение всего срока размещения с учетом срока оформления Эмитентом и направления регистратору распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг, а также срока необходимого для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев.
Датой заключения Договора считается дата его подписания последней из сторон.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены участником закрытой подписки до внесения приходной записи по его лицевому счету в системе ведения реестра акционеров.
Эмитент заключает с участником закрытой подписки соглашение о зачете денежных требований к Обществу в рабочие дни (пн-пт) с 10-00 до 16-00 часов. Соглашение о зачете денежных требований к Обществу заключается в двух экземплярах в простой письменной форме в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
Датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата подписания соглашения о зачете денежных требований к Обществу в счет оплаты размещаемых акций.
Соглашение о зачете денежных требований к Обществу, должно быть заключено между Обществом и участником закрытой подписки в течение срока размещения ценных бумаг Общества после размещения уведомления о возможности приобретения акций дополнительного выпуска на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - samocart.ru.
Срок заключения договора купли-продажи и/или соглашения о зачете денежных требований к Обществу, а также срок оплаты акций - в пределах установленного срока размещения, но с учетом сроков, необходимых для оформления и направления регистратору распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг, а также совершения операции в реестре владельцев ценных бумаг по переходу прав собственности на акции.
Адрес, по которому будут заключаться договор на приобретение акций и/или соглашение о зачете денежных требований: Общество заключает с участником закрытой подписки Договор купли-продажи ценных бумаг и/или соглашение о зачете денежных требований к Обществу каждый рабочий день (пн-пт) с 10-00 до 16-00 часов в течение всего срока размещения по адресу: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп. 3, ком. 2.
Информация о месте, где участник может ознакомиться с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг:
1. г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2 с 09-00 до 17-00 часов в рабочие дни.
2. г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1 или Краснодарский филиал АО «Реестр»: г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 41 с 09-00 до 13-00 часов в рабочие дни.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: документом, содержащим условия размещения ценных бумаг предусмотрена оплата приобретаемых акций денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме (на расчетный счет Общества); путем зачета денежных требований к Обществу (включая, но не ограничиваясь: требованиями, возникшими при оказании услуг обществу, реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных случаях).
При оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований к Обществу участник закрытой подписки подает заявление о зачете денежных требований к Обществу.
Заявление о зачете денежных требований к Обществу должно содержать:
- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);
- срок исполнения денежных обязательств, прекращаемых зачетом;
- размер (сумму) денежных требований и наименование обязательств, прекращаемых зачетом (размер денежных требований, погашаемых зачетом).
Соглашение о зачете денежных требований к Обществу должно быть заключено между Обществом и участником закрытой подписки в течение срока размещения ценных бумаг Общества, указанного в пункте 3 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, но с учетом сроков, необходимых для оформления и направления регистратору распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, а также совершения операции в реестре владельцев ценных бумаг по переходу прав собственности на акции.
При осуществлении оплаты размещаемых акций путем зачета денежных требований к Обществу, размер денежных требований к Обществу должен соответствовать стоимости размещаемых приобретаемых участником закрытой подписки дополнительных акций. В случае, если размер денежных требований к Обществу участника закрытой подписки будет меньше стоимости дополнительных акций, заявленных для приобретения, лицо, участвующее в подписке, обязано доплатить разницу между стоимостью дополнительных акций, заявленных для приобретения и размером денежных требований к Обществу в рублях Российской Федерации. В случае если участник закрытой подписки не произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты дополнительных акций, Общество отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных лицом, участвующим в подписке, и соответствующего договора о приобретении акций в части акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Филиал «Ростовский» Акционерного общества «АЛЬФА - БАНК»
Сокращенное наименование: Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА - БАНК»
Место нахождения: 34400, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206
Банковские реквизиты счета эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
БИК: 046015207
ИНН: 7728168971;
к/сч:30101810500000000207 в отделение Ростов-на-Дону;
р/сч: 40702810026020005282.
Сокращенное наименование получателя денежных средств: АО «Самокарт»
ИНН получателя средств: 2310212217
Наличная форма за ценные бумаги не предусмотрена.
Назначение платежа при оплате акций дополнительного выпуска должно быть в следующей формулировке: «Оплата акций дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Самокарт».
Дата раскрытия на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" samocart.ru Уведомление о возможности приобретения акций дополнительного выпуска –28.01.2021 г.
За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (938) 865-97-58.
Генеральный директор АО "Самокарт"
19.11.2020
ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Самокарт» г. Краснодар «19» ноября 2020
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Самокарт" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: РФ, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп. 3, ком. 2.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «26» октября 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «18» ноября 2020 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Максимушкина Марина Борисовна.
Повестка дня собрания:
1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Уведомление о возможности приобретения акций дополнительного выпуска.
Количество размещаемых акций: 5 170 000 (Пять миллионов сто семьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных акций.
Участник закрытой подписки вправе полностью или частично осуществить свое право на приобретение размещаемых ценных бумаг.
Цена размещения акций: 16,10 (Шестнадцать рублей десять копеек) рублей каждая.
Количество ценных бумаг, которое вправе приобрести участник закрытой подписки: 5 170 000 (Пять миллионов сто семьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных акций.
Дата начала размещения: является первый рабочий день, следующий за днем уведомления о возможности приобретения акций дополнительного выпуска.
Дата окончания размещения: является 10 рабочий день с даты начала размещения ценных бумаг.
В случае если все ценные бумаги дополнительного выпуска будут размещены до истечения указанного срока, то датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска считается размещение последней ценной бумаги. В случае если последний день размещения ценных бумаг приходится на не рабочий день, то днем окончания срока размещения ценных бумаг будет являться первый, следующий за ним, рабочий день.
Срок заключения договора на приобретение акций и оплаты за приобретаемые акции, а также срок заключения соглашения о зачете денежных требований:
Размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска по закрытой подписке осуществляется путем заключения между Обществом и участником закрытой подписки (далее именуемые сторонами) договора купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска (далее Договор).
Договоры заключаются в простой письменной форме после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям Договора путем составления единого документа, подписываемого обеими сторонами в двух экземплярах.
Договоры заключаются каждый рабочий день (пн-пт) с 10-00 до 16-00 часов в течение всего срока размещения с учетом срока оформления Эмитентом и направления регистратору распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг, а также срока необходимого для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев.
Датой заключения Договора считается дата его подписания последней из сторон.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены участником закрытой подписки до внесения приходной записи по его лицевому счету в системе ведения реестра акционеров.
Эмитент заключает с участником закрытой подписки соглашение о зачете денежных требований к Обществу в рабочие дни (пн-пт) с 10-00 до 16-00 часов. Соглашение о зачете денежных требований к Обществу заключается в двух экземплярах в простой письменной форме в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
Датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата подписания соглашения о зачете денежных требований к Обществу в счет оплаты размещаемых акций.
Соглашение о зачете денежных требований к Обществу, должно быть заключено между Обществом и участником закрытой подписки в течение срока размещения ценных бумаг Общества после размещения уведомления о возможности приобретения акций дополнительного выпуска на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - samocart.ru.
Срок заключения договора купли-продажи и/или соглашения о зачете денежных требований к Обществу, а также срок оплаты акций - в пределах установленного срока размещения, но с учетом сроков, необходимых для оформления и направления регистратору распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг, а также совершения операции в реестре владельцев ценных бумаг по переходу прав собственности на акции.
Адрес, по которому будут заключаться договор на приобретение акций и/или соглашение о зачете денежных требований: Общество заключает с участником закрытой подписки Договор купли-продажи ценных бумаг и/или соглашение о зачете денежных требований к Обществу каждый рабочий день (пн-пт) с 10-00 до 16-00 часов в течение всего срока размещения по адресу: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп. 3, ком. 2.
Информация о месте, где участник может ознакомиться с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг:
1. г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2 с 09-00 до 17-00 часов в рабочие дни.
2. г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1 или Краснодарский филиал АО «Реестр»: г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 41 с 09-00 до 13-00 часов в рабочие дни.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: документом, содержащим условия размещения ценных бумаг предусмотрена оплата приобретаемых акций денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме (на расчетный счет Общества); путем зачета денежных требований к Обществу (включая, но не ограничиваясь: требованиями, возникшими при оказании услуг обществу, реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных случаях).
При оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований к Обществу участник закрытой подписки подает заявление о зачете денежных требований к Обществу.
Заявление о зачете денежных требований к Обществу должно содержать:
- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);
- срок исполнения денежных обязательств, прекращаемых зачетом;
- размер (сумму) денежных требований и наименование обязательств, прекращаемых зачетом (размер денежных требований, погашаемых зачетом).
Соглашение о зачете денежных требований к Обществу должно быть заключено между Обществом и участником закрытой подписки в течение срока размещения ценных бумаг Общества, указанного в пункте 3 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, но с учетом сроков, необходимых для оформления и направления регистратору распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, а также совершения операции в реестре владельцев ценных бумаг по переходу прав собственности на акции.
При осуществлении оплаты размещаемых акций путем зачета денежных требований к Обществу, размер денежных требований к Обществу должен соответствовать стоимости размещаемых приобретаемых участником закрытой подписки дополнительных акций. В случае, если размер денежных требований к Обществу участника закрытой подписки будет меньше стоимости дополнительных акций, заявленных для приобретения, лицо, участвующее в подписке, обязано доплатить разницу между стоимостью дополнительных акций, заявленных для приобретения и размером денежных требований к Обществу в рублях Российской Федерации. В случае если участник закрытой подписки не произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты дополнительных акций, Общество отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных лицом, участвующим в подписке, и соответствующего договора о приобретении акций в части акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Филиал «Ростовский» Акционерного общества «АЛЬФА - БАНК»
Сокращенное наименование: Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА - БАНК»
Место нахождения: 34400, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206
Банковские реквизиты счета эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
БИК: 046015207
ИНН: 7728168971;
к/сч:30101810500000000207 в отделение Ростов-на-Дону;
р/сч: 40702810026020005282.
Сокращенное наименование получателя денежных средств: АО «Самокарт»
ИНН получателя средств: 2310212217
Наличная форма за ценные бумаги не предусмотрена.
Назначение платежа при оплате акций дополнительного выпуска должно быть в следующей формулировке: «Оплата акций дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Самокарт».
Дата раскрытия на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" samocart.ru Уведомление о возможности приобретения акций дополнительного выпуска –28.01.2021 г.
За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (938) 865-97-58.
Генеральный директор АО "Самокарт"
19.11.2020
ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Самокарт» г. Краснодар «19» ноября 2020
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Самокарт" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: РФ, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп. 3, ком. 2.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «26» октября 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «18» ноября 2020 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Максимушкина Марина Борисовна.
Повестка дня собрания:
1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
12
557
800
557
800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
12
557
800
557
800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
12
557
800
557
800
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
12 557
800 | 100%
800 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием: Увеличить уставный капитал Акционерного общества "Самокарт" путем размещения 5 170 000 (Пять миллионов сто семьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Одна копейка) рублей каждая акция, на общую сумму 51 700 (Пятьдесят одна тысяча семьсот) рублей.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки:
- Варлашин Владислав Валерьевич (ИНН: 231204904297),
- Литвиненко Сергей Иванович (ИНН: 231297474534),
- Акционерное общество "Тилтех" (ОГРН: 1167746893995).
Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций равна 16,10 (Шестнадцать рублей десять копеек) рублей.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ по безналичному расчету на расчетный счет АО «Самокарт», а также путем зачета денежных требований к акционерному обществу.
Рассрочка при оплате акций дополнительного выпуска не предусмотрена.
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.
Председательствующий на общем собрании
Литвиненко Сергей Иванович
Секретарь общего собрания
Левицкий Ефим Романович
26.10.2020
Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО
"САМОКАРТ"
г. Краснодар «26» октября 2020 г.
АО "САМОКАРТ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Самокарт" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 350051, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 18 ноября 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 октября 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350051, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: Заочное голосование*. Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
Совет директоров АО "САМОКАРТ"
25.06.2020
ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
"Самокарт"
г. Краснодар 23 июня 2020 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Самокарт" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: РФ, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп. 3, ком. 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «29» мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «22» июня 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп. 3, ком. 2.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Максимушкина Марина Борисовна.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
5. Последующее утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки:
- Варлашин Владислав Валерьевич (ИНН: 231204904297),
- Литвиненко Сергей Иванович (ИНН: 231297474534),
- Акционерное общество "Тилтех" (ОГРН: 1167746893995).
Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций равна 16,10 (Шестнадцать рублей десять копеек) рублей.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ по безналичному расчету на расчетный счет АО «Самокарт», а также путем зачета денежных требований к акционерному обществу.
Рассрочка при оплате акций дополнительного выпуска не предусмотрена.
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.
Председательствующий на общем собрании
Литвиненко Сергей Иванович
Секретарь общего собрания
Левицкий Ефим Романович
26.10.2020
Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО
"САМОКАРТ"
г. Краснодар «26» октября 2020 г.
АО "САМОКАРТ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Самокарт" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 350051, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 18 ноября 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 октября 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350051, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: Заочное голосование*. Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
Совет директоров АО "САМОКАРТ"
25.06.2020
ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
"Самокарт"
г. Краснодар 23 июня 2020 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Самокарт" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: РФ, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп. 3, ком. 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «29» мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «22» июня 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп. 3, ком. 2.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Максимушкина Марина Борисовна.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
5. Последующее утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
12
557
800
557
800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
12
557
800
557
800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
12
557
800
557
800
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
12 557
800 | 100%
800 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Дивиденды за 2019 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности АО "Самокарт" в 2019 году.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Литвиненко Сергей Иванович
2. Варлашин Владислав Валерьевич
3. Евдаков Кирилл Сергеевич
4. Левицкий Ефим Романович
5. Остапенко Владимир Валерьевич
2. Дивиденды за 2019 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности АО "Самокарт" в 2019 году.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Литвиненко Сергей Иванович
2. Варлашин Владислав Валерьевич
3. Евдаков Кирилл Сергеевич
4. Левицкий Ефим Романович
5. Остапенко Владимир Валерьевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
12
557
800
557
800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
12
557
800
557
800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
12
557
800
557
800
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата
Литвиненко Сергей Иванович
Варлашин Владислав Валерьевич
Евдаков Кирилл Сергеевич
Левицкий Ефим Романович
Остапенко Владимир Валерьевич
Варлашин Владислав Валерьевич
Евдаков Кирилл Сергеевич
Левицкий Ефим Романович
Остапенко Владимир Валерьевич
Число голосов
12 500 000
12 500 000
12 500 000
12 500 000
12 500 000
12 500 000
12 500 000
12 500 000
12 500 000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Литвиненко Сергей Иванович
2. Варлашин Владислав Валерьевич
3. Евдаков Кирилл Сергеевич
4. Левицкий Ефим Романович
5. Остапенко Владимир Валерьевич
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО "Гик Аудит" (ИНН 2310181350).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
12
557
800
557
800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
12
557
800
557
800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
12
557
800
557
800
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
12 557
800 | 100%
800 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО "Гик Аудит" (ИНН 2310181350).
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Утвердить аудитором Общества, осуществившего проверку финансово-хозяйственной деятельности по результатам отчетного 2019 года на основании заключенного с ним договора, ООО "Гик Аудит" (ИНН 2310181350).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
12
557
800
557
800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
12
557
800
557
800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
12
557
800
557
800
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
12 557
800 | 100%
800 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Утвердить аудитором Общества, осуществившего проверку финансово-хозяйственной деятельности по результатам отчетного 2019 года на основании заключенного с ним договора, ООО "Гик Аудит" (ИНН 2310181350).
Председательствующий на общем собрании
Литвиненко Сергей Иванович
Секретарь общего собрания
Левицкий Ефим Романович
Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров АО "САМОКАРТ"
г. Краснодар «29» мая 2020 г.
АО "САМОКАРТ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМОКАРТ".
Место нахождения Общества: Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д. 15, КОРП. 3, КОМ. 2.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 22 июня 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350051, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д. 15, КОРПУС 3, КОМНАТА 2.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: Заочное голосование*. Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Последующее утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д. 15, КОРП. 3, КОМ. 2 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
Совет директоров АО "САМОКАРТ"
Уведомление о возможности приобретения акций дополнительного выпуска
Акционерного общества «САМОКАРТ»
г. Краснодар «6» ноября 2019 г.
Количество размещаемых акций: 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.
Участник закрытой подписки вправе полностью или частично осуществить свое право на приобретение размещаемых ценных бумаг.
Цена размещения акций: 7 (Семь) рублей каждая.
Дата начала размещения: после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на следующий рабочий день с даты уведомления о возможности приобретения акций дополнительного выпуска.
Дата окончания срока размещения: через 10 рабочих дней с даты начала размещения ценных бумаг, а в случае, если все ценные бумаги будут размещены до истечения этого срока, то днем размещения считается размещение последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска.
Срок подачи заявлений на приобретение акций: в пределах установленного срока размещения.
Срок заключения договора на приобретение акций и оплаты за приобретаемые акции, а также срок заключения соглашения о зачете денежных требований:
Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска по закрытой подписке осуществляется путем заключения между Обществом и потенциальным приобретателем (далее - Участник подписки, а также - Приобретатель) договора купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска.
Договоры о приобретении акций дополнительного выпуска заключаются в простой письменной форме после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора путем составления единого документа, подписываемого обеими сторонами в двух экземплярах.
Соглашение о зачете денежных требований к Обществу, должно быть заключено между Обществом и участником закрытой подписки в течение срока размещения ценных бумаг Общества после размещения уведомления о возможности приобретения акций дополнительного выпуска на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - samocart.ru.
Срок заключения договора купли-продажи и/или соглашения о зачете денежных требований к Обществу, а также срок оплаты акций - в пределах установленного срока размещения.
Адрес, по которому будут заключаться договор на приобретение акций и/или соглашение о зачете денежных требований: Общество заключает с участником закрытой подписки Договор купли-продажи ценных бумаг и/или соглашение о зачете денежных требований к Обществу в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов по адресу: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2.
Информация о месте, где участник может ознакомиться с содержанием решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: акционер может ознакомиться с содержанием решения о дополнительном выпуске ценных бумаг по следующим адресам:
1. г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корпус 3, комната 2 с 09-00 до 17-00 часов в рабочие дни.
2. г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1 или Краснодарский филиал АО «Реестр»: 350000,
г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 41 с 09-00 до 13-00 часов в рабочие дни.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: решением о размещении ценных бумаг предусмотрена оплата приобретаемых акций денежными средствами в рублях Российской Федерации по безналичному расчету на расчетный счет АО "Самокарт", а также путем зачета денежных требований к акционерному обществу, по усмотрению участника.
При оплате размещаемых дополнительных акций посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к Обществу-эмитенту, участник закрытой подписки подает заявление (заключает соглашения) о зачете денежных требований к Обществу.
Заявление о зачете денежных требований к Обществу должно содержать:
- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);
- срок исполнения денежных обязательств, прекращаемых зачетом;
- размер (сумму) денежных требований и наименование обязательств, прекращаемых зачетом (размер денежных требований, погашаемых зачетом).
При осуществлении оплаты размещаемых акций путем зачета денежных требований к Обществу, размер денежных требований к Обществу должен соответствовать стоимости размещаемых приобретаемых участником закрытой подписки дополнительных акций. В случае если размер денежных требований к Обществу участника закрытой подписки будет меньше стоимости дополнительных акций, заявленных для приобретения, лицо, участвующее в подписке обязано доплатить разницу между стоимостью дополнительных акций, заявленных для приобретения и размером денежных требований к Обществу в рублях Российской Федерации. В случае если участник закрытой подписки не произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты дополнительных акций, Общество отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных лицом участвующем в подписке, и соответствующего договора о приобретении акций в части акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций.
Соглашение о зачете денежных требований к Обществу заключается в двух экземплярах в простой письменной форме в соответствии с ГК РФ.
Датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата подписания соглашения о зачете денежных требований к Обществу в счет оплаты размещаемых акций.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены участником закрытой подписки до внесения приходной записи по его лицевому счету в системе ведения реестра акционеров.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Сведения о кредитной организации:
Расчетный счет эмитента для перечисления денежных средств при оплате ценных бумаг в безналичной форме:
Полное наименование: Филиал «Ростовский» Акционерного общества «АЛЬФА - БАНК»
Сокращенное наименование: Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА - БАНК»
Место нахождения: 34400, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
БИК: 046015207
ИНН: 7728168971;
к/сч:30101810500000000207 в отделение Ростов-на-Дону;
р/сч: 40702810026020005282.
Наименование получателя средств: Акционерное общество «Самокарт»
ИНН получателя средств: 2310212217
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Дата раскрытия на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" samocart.ru Уведомление о возможности приобретения акций дополнительного выпуска –06.11.2019 г.
За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (938) 865-97-58.
Генеральный директор АО "Самокарт"
Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «САМОКАРТ»
г. Краснодар «10» сентября 2019 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Самокарт».
Место нахождения Общества: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп.3, ком.2.
Адрес Общества: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 15, корп.3, ком.2.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «16» августа 2019 г.
Дата проведения общего собрания: «10» сентября 2019 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Нестерова Валерия Андреевна.
Председатель собрания: Литвиненко С.И.
Секретарь собрания: Евдаков К.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Увеличить уставный капитал Акционерного общества "Самокарт" путем размещения 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Одна копейка) рублей каждая акция, на общую сумму 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки:
- Варлашин Владислав Валерьевич (ИНН: 231204904297) , - Литвиненко Сергей Иванович (ИНН: 231297474534). Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций равна 7 (Семь) рублей. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ по безналичному расчету на расчетный счет АО «Самокарт», а также путем зачета денежных требований к акционерному обществу. Рассрочка при оплате акций дополнительного выпуска не предусмотрена. После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
10
000
000
000
000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
10
000
000
000
000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
10
000
000
000
000
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
10 000
000 | 100%
000 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Увеличить уставный капитал Акционерного общества "Самокарт" путем размещения 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Одна копейка) рублей каждая акция, на общую сумму 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки: - Варлашин Владислав Валерьевич (ИНН: 231204904297), - Литвиненко Сергей Иванович (ИНН: 231297474534). Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций равна 7 (Семь) рублей. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ по безналичному расчету на расчетный счет АО «Самокарт», а также путем зачета денежных требований к акционерному обществу. Рассрочка при оплате акций дополнительного выпуска не предусмотрена. После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.
Председатель собрания Литвиненко С.И.
Секретарь собрания Евдаков К.С.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «САМОКАРТ»
Дата публикации: 19.08.19
АО «САМОКАРТ» (далее — Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМОКАРТ».
Место нахождения Общества: Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д. 15, КОРП.3, КОМ.2.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 10 сентября 2019 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16 августа 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350 051, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д. 15, КОРПУС 3, КОМНАТА 2.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: Заочное голосование.
Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д. 15, КОРП.3, КОМ.2 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
АО «САМОКАРТ»
